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真人真钱游戏:浙江警方破获一起网络洗钱案件

时间:2020/6/29 20:53:39   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:6月29日“刮单,轻松拿高佣金”“动动手指,一天2000元”如今,一些社交网站经常出现一些诱人的“跑点”兼职广告,但背后可能涉及赌博、诈骗、色情等黑心行业的违法犯罪活动。记者29日获悉,浙江警方日前成功打掉了一个“网络流动点”洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人17名,初步查获金额超过1亿元。截至目前,包括周在内的15名黑帮成员因...
6月29日“刮单,轻松拿高佣金”“动动手指,一天2000元”如今,一些社交网站经常出现一些诱人的“跑点”兼职广告,但背后可能涉及赌博、诈骗、色情等黑心行业的违法犯罪活动。记者29日获悉,浙江警方日前成功打掉了一个“网络流动点”洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人17名,初步查获金额超过1亿元。

截至目前,包括周在内的15名黑帮成员因涉嫌开设赌场已被公安机关逮捕。马和王还因侵犯公民信息罪被拘留。相关案件还在继续。调查。

近日,浙江省瑞安市公安局接到举报,有线索显示一个在线支付平台的多个账户异常。这些账户大多是刚登记不久的,有在短时间内收到大量汇款的情况。经过调查,警方发现,这些账户的背后是一个以犯罪嫌疑人周某为首的洗钱犯罪团伙,这些账户都是他们用来“跑点”收钱的洗钱工具。

为尽快切断洗钱链条,瑞安市公安局迅速派出网络民警、派出所等单位成立专项小组,开展“断链”行动。调查组民警在调查中发现,自2019年4月起,周在各大社交平台上发布招募通知,调动资金赚取佣金,招募“跑跑积分”获得者。

招募的“跑分”人员将首先在一个名为“天天上”的支付平台上注册,并支付几千元或几万元的“保证金”。然后,支付平台将随机向他们发布收款任务。“跑点”人员完成收款后,平台将从其“保证金”中扣除相应金额,并支付1% - 1.4%的佣金。

“天天向上”支付平台的背后是一些海外赌博网站。“跑分”人员实际上是帮助这些网站从赌博玩家那里收集赌博资金。赌博网站只使用支付平台进行交易,并不直接与赌徒打交道。为了达到打击洗钱和逃税的目的。办案民警发现,每天都有大量赌钱通过“跑分”被悄悄洗黑钱,支付平台还通过为赌博网站“跑分”获得巨额佣金。

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